The Luxury Crypto Exchange

AML Policy

Aceasta este o versiune scurta a Politicii nostre de combatere a spalarii banilor (denumita in continuare: „AML”) si a Politicii de finantare impotriva terorismului, pe care The Luxury Exchange (The Luxury Network SRL) le aplica.


Expresia "spalarea banilor" se refera la toate procedurile prin care se ascunde originea veniturilor penale, astfel incat acestea sa para ca provin dintr-o sursa legitima. The Luxury Exchange isi propune sa detecteze, sa gestioneze si sa atenueze toate riscurile asociate cu spalarea banilor si finantarea terorismului. Compania a introdus o politica stricta care vizeaza detectarea, prevenirea sau atenuarea riscurilor cu privire la orice activitati suspecte efectuate de catre clienti.


Politica AML/KYC acopera urmatoarele aspecte:


Monitorizarea tranzactiilor.
Evaluarea riscului


The Luxury Exchange considera ca, daca isi cunoaste bine clientul si isi intelege bine procedurile, va fi mai bine pregatita pentru a evalua riscurile si pentru a identifica activitatile suspecte. Relatia de corespondenta bancara nu va fi stabilita cu "shell banks" si institutiile financiare daca exista indoieli in legatura cu faptul ca institutia financiara are sau nu o relatie bancara corespondenta cu "shell banks".

The Luxury Exchange se angajeaza sa stabileasca si sa mentina politici, controale si proceduri de gestionare si de atenuare a riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului. Aceste politici vor fi revizuite periodic pentru a ne asigura ca acestea raman de actualitate si vor include:


• Gestionarea riscurilor de catre The Luxury Exchange pentru a impiedica utilizarea afacerilor sale in scopul spalarii banilor si / sau finantarii terorismului.
• Cerintele de verificarea antecedentelor ale clientilor, acordand o atentie deosebita clientilor care prezinta risc crescut, spre exemplu, Persoanele expuse politic (PEP).
• Controalele Interne

Politici interne, proceduri si controale

Angajati
Toti angajatii nostri trebuie sa treaca printr-o verificare a cazierului judiciar ca parte a procesului de angajare.


Clienti/Tranzactii
Pentru utilizarea serviciilor noastre, clientul trebuie sa se inregistreze in aplicatia noastra prin furnizarea unui nume, a unei adrese de e-mail, a unei parole si a acceptarii termenilor prezentului Contract si a Politicii noastre de Confidentialitate. Dupa inregistrare pentru efectuarea tranzactiilor, un utilizator trebuie sa treaca procesul de verificare. In acest proces, utilizatorul trebuie sa trimita o copie dupa cartea de identitate si o copie dupa o factura de utilitati pentru confirmarea adresei.